Дата публикации: 13.11.2019 06:48 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Для своих незаконных действий по созданию фирм-«однодневок» мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций.
В качестве «номинальных» учредителей или руководителей, регистрирующих на свое имя организации, чаще всего привлекаются лица, неосведомленные о преступном характере деятельности (студенты, пенсионеры, малоимущие граждане, безработные, лица без определенного места жительства и другие), введенные в заблуждение обещанием организаторами мошеннических схем, сразу перепродать организацию.
Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм-«однодневок», фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации.
Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм-многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.
Налоговые органы постоянно получают заявления обманутых граждан о том, что они не имеют никакого отношения к фактической деятельности мошеннических фирм-«однодневок».
Однако по закону участие гражданина в качестве фиктивного учредителя – уголовное преступление. За него грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, привлечение к принудительным работам либо лишение свободы на срок до трех лет.
Налоговая служба в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставлять доступ иным лицам к своим персональным данным.