Дата публикации: 03.12.2018 03:45
Начиная с 2017 года, в правоохранительные органы области направлено 42 пакета документов в связи с регистрацией фирмы на подставное лицо. По результатам их рассмотрения возбуждено 6 уголовных дел.
УФНС России по Амурской области предупреждает: предоставляя свой паспорт и соглашаясь за вознаграждение стать номинальным руководителем компании, гражданин также становится соучастником мошеннических действий. Кроме того, с момента включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) такое лицо несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность организации.
Напомним, что за регистрацию организации через подставное лицо и внесение сведений о нем в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения, вплоть до 3 лет лишения свободы.
Если имеются сведения о подложности представленных документов, непричастности лица, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организаций, просьба сообщать в:
1. Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, пер. Советский, 65/1;
2. Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, 240.
Ресурс позволяет более внимательно оценить контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе предоставляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В сервисе осуществляется поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также он содержит данные об адресах массовой регистрации, о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации и т.д.