Дата публикации: 11.10.2017 10:31 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Банкротство организаций является одним из инструментов, используемых недобросовестными руководителями для элементарного хищения денежных средств и имущества, за счет которого должны взыскиваться в бюджет налоги, сборы и страховые взносы. Совместная работа налоговых органов и правоохранительных органов Волгоградской области способствует пресечению таких преступлений.
Так, вступившим в законную силу приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда установлено, что бывший руководитель ООО «Волго-Донское судовое агентство» совершил преднамеренные действия, которые привели организацию к неизбежному банкротству.
В период с 2014 по 2015 гг. руководитель «ВДСА» осуществлял поставку нефтепродуктов аффилированным организациям, при этом заведомо зная, что оплаты по договорам не будет. В результате через аффилированные структуры были выведены нефтепродукты на общую сумму более 384 млн рублей.
Далее, продолжая реализацию преступного умысла, руководителем также выводились денежные средства на счета аффилированных организаций в качестве предоплаты за поставку нефтепродуктов. В действительности же поставок нефтепродуктов не производилось. Всего на счета подконтрольных организаций было выведено более 98 млн рублей.
Кроме того руководителем осуществлен вывод ликвидного имущества организации – флота, посредством передачи его в аффилированную организацию по существенно заниженной стоимости, в связи с чем убытки организации составили более 545 млн рублей.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 20.10.2015 ООО «ВДСА» признано несостоятельным (банкротом).
В результате преступных действий руководителя ущерб кредиторам организации составил более 1 204 млн рублей, в том числе потери бюджета составили более 17 млн рублей.
Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 27.09.2017 руководитель организации приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
УФНС России по Волгоградской области регулярно направляется информация о выявленных фактах криминального банкротства в правоохранительные органы.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами создана рабочая группа по вопросам противодействия криминальному банкротству, в состав которой входят сотрудники Управления.
За истекший период 2017 года возбуждено 7 уголовных дел по фактам совершения неправомерных действий при банкротстве и преднамеренного банкротства.