Дата публикации: 09.04.2018 11:25
На территории Российской Федерации в соответствии с положением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», организаторы и распространители лотерей при получении денежных средств от клиентов за участие в лотерее обязаны идентифицировать участника лотереи.
При проведении контрольных мероприятий в отношении АО «Липецк-Лото» Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области установлены факты не идентификации участников лотерей распространителями лотерей при заключении с ними договоров, в т. ч. в электронном виде с использованием сети «Интернет», выплате, передаче или предоставлении им выигрышей.
За допущенное нарушение общество привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.