Дата публикации: 19.06.2017 09:24 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Осуществление налоговыми и таможенными органами межведомственного обмена информацией сегодня успешно применяется в Тюменской области, что, в свою очередь, позволяет эффективно объединять усилия при решении целого ряда вопросов, одним из которых является пресечение совершения преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Так, в результате проведения скоординированных мероприятий Управления ФНС России по Тюменской области и Тюменской таможни выявлен факт осуществления незаконных регистрационных действий. Получив предложение о предоставлении удостоверяющего личность документа для государственной регистрации юридического лица, гражданин, руководствуясь корыстными целями, за небольшое вознаграждение согласился стать подставным лицом организации.
Однако, представив все необходимые документы для осуществления регистрационных действий и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц данных в отношении сомнительной организации, физическое лицо навлекло на себя лишь неприятности, поскольку за незаконное использование документов для государственной регистрации юридического лица предусмотрена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).
В результате взаимодействия налогового и таможенного ведомств при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что физическое лицо действительно являлось подставным, что в дальнейшем послужило основанием для возбуждения уголовного дела и передачи его в суд. Изучив все факты и обстоятельства, судом в отношении гражданина вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде исправительных работ в течение восьми месяцев и ежемесячного удержания в доход государства 10% от суммы заработка.
Гражданам следует помнить о том, что, в случае добровольного согласия на регистрацию организации на свое имя без намерения вести бизнес номинальные руководители и учредители возьмут на себя всю полноту административной или уголовной ответственности.