Состоялся вебинар, на котором обсудили требования валютного законодательства

91 Республика Крым

Дата публикации: 22.03.2024

21 марта 2024 года Управление ФНС России по Республике Крым провело вебинар на тему: «Требования валютного законодательства. Обсуждение наиболее актуальных вопросов валютного контроля». 

Заместитель начальника контрольного отдела УФНС России по Республике Крым Дмитрий Панин рассказал об основных видах нарушений валютного законодательства по региону, а именно про нарушение безналичного порядка расчётов при выплате заработной платы иностранным гражданам нерезидентам, а также куплю-продажу иностранной валюты физическими лицами минуя уполномоченные банки. 

Поскольку информационная поддержка незаконного рынка купли-продажи иностранной валюты в Республике Крым осуществляется в сети «Интернет» посредством социальной сети «ВКонтакте» и 17 каналов мессенджера «Telegram», то Управление периодически обращает внимание правоохранительных органов на данный сегмент, направляя информацию в отношении идентифицированных физических лиц, размещающих в данных интернет-ресурсах объявления о купле-продаже иностранной валюты минуя уполномоченные банки. 

Наша цель - совместно с правоохранительными органами организовать на территории Республики Крым эффективную систему контроля и оперативного реагирования на вышеуказанные риски наличия угрозы финансовой (экономической) безопасности РФ. 

Слушателям доведена информация об изменениях валютного законодательства, в т.ч. внесенных в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступивших в силу с марта 2024 года, а также об изменениях, внесенных с 21.11.2023 в правила представления резидентами юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами отчетов о движении средств по своим зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. 

Обращено внимание слушателей на необходимость своевременного исполнения резидентами обязанности по обеспечению надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым контрактам, а также на необходимость указания в расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» информации о коде вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И. 

Более подробно с темой можно ознакомиться, просмотрев видеозапись вебинара.