Дата публикации: 17.04.2013 14:09 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Представители кредитных организаций, федеральных и республиканских государственных органов, а также правоохранительных структур и прокуратуры вновь встретились в стенах Национального банка Республики Адыгея Центрального банка Российской Федерации. В совещании, посвященном анализу состояния и перспектив развития регионального банковского сектора, принял участие заместитель руководителя А.К. Даргушаов.
Собравшиеся рассмотрели актуальные вопросы валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также меры противодействия финансированию терроризма.
В рамках этой работы налоговые органы республики тесно взаимодействуют с кредитными организациями: при осуществлении мероприятий налогового контроля в адрес уполномоченных банков направляются запросы о представлении документов в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Так, за 2012 год в адрес уполномоченных банков направлено 66 запросов о представлении документов для подтверждения финансово-хозяйственных взаимоотношений с иностранными партнерами и уплаты налогов.
Кроме этого, в рамках исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» налоговыми органами направлено 419 сведений в отношении плательщиков, отсутствующих по заявленному адресу государственной регистрации, для рассмотрения вопроса о последующем расторжении кредитным учреждением договора банковского обслуживания.
Налаженное сотрудничество с кредитными организациями позволяет налоговым органам проводить более глубокий анализ деятельности налогоплательщиков республики и эффективно выявлять нарушения валютного законодательства.