Дата публикации: 05.09.2017 11:55 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
29 августа 2017 года состоялась деловая встреча представителей Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия и Северо-Западного главного управления Отделения Национального банка Республики Карелия и кредитных организаций, осуществляющих банковскую деятельность по вопросам организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Во встрече приняли участие руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия В.А. Масалкин, управляющая Отделением Национального банка по Республике Карелия Северо-западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации Е.Н. Кулешовой и другие представители банковского сообщества.
На встрече обсуждались вопросы информационного взаимодействия Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, Отделения Национального банка Республики Карелия и кредитных организаций (филиалов) республики и предварительные результаты использования направляемых налоговыми органами сведений о проблемных клиентах в ходе реализации банками положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».