РУС ENG

Приказ от 17.02.2011 № 59

Дата публикации: 25.01.2018

Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Дата документа: 17.02.2011
Вид документа: Приказ
Принявший орган: Росфинмониторинг
Номер: 59
Тип ситуации:
Комментарии: