РУС ENG

Приказ от 22.11.2018 № 366

Дата публикации: 18.03.2019

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Дата документа: 22.11.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: Росфинмониторинг
Номер: 366
Тип ситуации:

Комментарии:

Прикрепленные документы

К началу страницы