РУС ENG

Информационно-обучающие мероприятия в сфере ОД/ФТ

Дата публикации: 13.08.2019 13:34

В рамках реализации полномочий по  контролю за соблюдением организациями содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (далее – частный сектор), Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – законодательство в сфере ОД/ФТ), территориальными органами ФНС России  в целях повышения уровня информированности частного сектора о необходимости соблюдения законодательства в сфере ОД/ФТ, в период июнь - июль 2019 года  проведены информационно-обучающие мероприятия по вопросам:

  • необходимости подключения к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга;
  • представления в Росфинмониторинг информации и документов, предусмотренных законодательством в сфере ОД/ФТ.