Дата публикации: 07.09.2017 12:41 (архив)
Налоговыми органами Астраханской области ведется работа по выявлению граждан, выступающих в качестве руководителей, учредителей организаций по просьбе третьих лиц.
Выявлена схема, при которой мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. Убежденные в законности своих действий, граждане предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм - «однодневок», не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм с миллионными долгами, к которым предъявляют требования кредиторы.
В августе 2017 года в Единый Центр Регистрации обратились граждане с целью регистрации юридических лиц. Сотрудник инспекции, принимающий документы, обратил внимание на поведение лиц, подающих заявления о регистрации, которых выдавало излишнее волнение и неуверенность в действиях. Прежде чем ответить на вопросы инспектора советовались с сопровождающими их лицами.
В результате проведенной разъяснительной работы с гражданами они приняли решение не регистрировать фирмы.
Таким образом, благодаря бдительности сотрудников Единого Центра Регистрации и оперативному взаимодействию с органами полиции было предотвращено незаконное создание трех «фирм-однодневок».
Государственная регистрация организаций на подставных лиц, то есть представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, влечет уголовную ответственность по статьям 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. При выявлении налоговых нарушений в деятельности юридического лица номинальный руководитель не сможет уйти от ответственности, поскольку. указав на непричастность к деятельности организации, получает статус «подставного лица». Преступлением считается не только первичное создание организации, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.
УФНС России по Астраханской области рекомендует гражданам быть бдительными, не предоставлять свой паспорт и не подписывать документы на государственную регистрацию юридического лица в случае, если не планируете в дальнейшем управлять этой организацией и участвовать в ее деятельности, иначе Вы становитесь соучастником уголовного преступления.