Ваш регион Выберите регион по карте
Введите первые буквы или номер региона, выберите из списка или на карте.
A- A A+

Письмо от 12.03.2015 № 04-00-07/4741

Дата публикации: 20.03.2015

О применении ряда ограничений в отношении Центральноафриканской Республики, введенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 22.01.2015 № 2196

Дата документа: 12.03.2015
Вид документа: Письмо
Принявший орган: Росфинмониторинг
Номер: 04-00-07/4741
Тип ситуации:

Резолюция Совета Безопасности ООН от 22.01.2015 № 2196 (далее – Резолюция) предусматривает:

- до 29 января 2016 года включительно продолжать принимать необходимые меры к недопущению прямой или косвенной поставки, продажи или передачи ЦАР с территории Российской Федерации или через ее территорию, либо ее гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под ее флагом, вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, а также технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью или с предоставлением, техобслуживанием или использованием любых вооружений и связанных с ними материальных средств, включая предоставление вооруженного наемного персонала, независимо от страны происхождения;

- до 29 января 2016 года включительно продолжить незамедлительно замораживать все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на территории Российской Федерации и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом Совета Безопасности ООН, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем, а также продолжать обеспечивать, чтобы никто из их граждан или любых физических или юридических лиц на территории Российской Федерации не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г., либо в их пользу.

Несмотря на то, что специальный указ Президента Российской Федерации по Резолюции до настоящего времени не принят клиентам - физическим и юридическим лицам, либо физическим или юридическим лицам, действующим от их имени или по их указанию, либо юридическим лицам, которые находятся в их собственности или под их контролем необходимо присваивать повышенную степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым этими клиентами, в целях выявления, операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также рассмотрение вопроса о реализации в отношении них пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вышеуказанное письмо Росфинмониторинга подписано и.о. начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга – Н.В. Тиминской


Комментарии:

Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.
Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите сюда.