Как не стать жертвой фирм - «однодневок»?

Налоговая служба неоднократно предупреждала граждан об использовании их персональных данных в целях регистрации фирм-«однодневок». Однако случаи регистрации таких налогоплательщиков имеют место быть, при этом граждане, получая вознаграждение, не задумываются о последствиях своих действий.

Те, кто предлагает зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, уверяют, что работа сама по себе не требует слишком больших усилий, просто надо предоставить данные своего паспорта и подписать бумаги в налоговой инспекции и банке. Усилий никаких, минимум времени, быстрый доход, но оказывается, не все так просто.

Ведь, несмотря на номинальность участия, придётся отвечать за нарушения налогового, административного, трудового или норм любого иного российского законодательства, допущенные в ходе деятельности «возглавляемой» фирмы-однодневки.

Сегодня выявление фирм-«однодневок» для налоговых органов стало достаточно легким делом, и, следовательно, легко найти и подставных лиц. Информация о подставных лицах становится доступной для многих правоохранительных ведомств, банков. Такие номинальные участники/руководители теряют право на организацию нормального, легального бизнеса. Они не смогут получить кредит. Накапливается досье неблагополучного плательщика. Тому же студенту это может испортить карьеру предпринимателя.

Более того, если гражданин добровольно предоставил свои персональные данные, а также иные сведения для создания фирм–«однодневок», он также является участником незаконных действий, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 170.1, 173.1, 173.2 и 327 УК РФ.

Так, предоставление в регистрирующий (налоговый) орган недостоверных сведений об учредителе или руководителе юридического лица, о размере уставного капитала общества, направленное на приобретение права на чужое имущество, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2-х лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Предоставление паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 000 рублей либо исправительными работами на срок до 2-х лет.

Приобретение паспорта либо завладение им незаконным путем для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 3-х лет.

Не поддавайтесь на уговоры, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации, не передавайте свой паспорт даже друзьям, которые уговаривают вас временно побыть учредителем или руководителем компании! Как только возникнут первые проблемы, приятели исчезнут, а фиктивному директору придется лично нести за все ответственность. Также не соглашайтесь оформлять на себя ИП — в этом случае вы рискуете всем своим имуществом.