Налоговыми органами Кемеровской области выявлена схема невозврата валютной выручки за вывезенный товар

Налоговыми органами Кемеровской области проведена проверка соблюдения валютного законодательства общества, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность. По результатам проверки установлен факт невозврата валютной выручки за вывезенный товар (сою), который общество не производила и не перекупала. Сумма нерепатриации (не возврата денежных средств на территорию РФ) составила более 820 млн. рублей.

По материалам, собранным налоговыми органами Кемеровской области совместно с правоохранительными органами, возбуждено 6 уголовных дел по факту нерепатриации валютной выручки в особо крупном размере по статье 193 УК РФ.

Управление ФНС Кемеровской области обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности на недопустимость использования схем вывода денежных средств за пределы территории РФ и схем невозврата валютной выручки на территорию РФ. Ответственность за данное нарушение установлены частями 4, 5 статьи 15.25 КоАП РФ (штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств ), статьей 193 УК РФ (лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей).