Дата публикации: 30.07.2019 09:43
В рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Московской области в 1 полугодии 2019 года проведено 1250 проверок соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации, по результатам которых выявлено 2978 нарушений валютного законодательства, вынесено 4082 постановления о назначении административных наказаний.
Сумма предъявленных штрафных санкций составила более 102 млн рублей. По состоянию на 01.07.2019 из них уплачено 67 миллионов.
Были установлены следующие нарушения валютного законодательства:
- незаконные валютные операции;
- несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
- нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами РФ;
- нарушения положений Инструкции Банка России о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций;
- невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации;
- невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.