Дата публикации: 03.08.2020 12:10 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Московской области за 6 месяцев 2020 года проведено 538 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Российской Федерации, по результатам которых выявлено 1372 нарушения, вынесено 1570 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму более 42 миллионов рублей.
На отчетную дату в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 35 миллионов рублей штрафных санкций.
Наиболее распространенными нарушениями стали незаконные валютные операции, несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках, а также нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами территории РФ.
Перечень нарушений дополнили невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации и нарушения положений Инструкции Банка России о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.