Дата публикации: 11.10.2013 10:16 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Межведомственное совещание было проведено 10 октября 2013 года Главным управлением Банка России по Новосибирской области (ГУ Банка России по Новосибирской области).
Представители руководства ГУ Банка России по Новосибирской области, Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу и Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области обсудили вопросы реализации мер, направленных на защиту кредитных организаций от проникновения преступных доходов, в условиях действия новых норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
От УФНС России по Новосибирской области совещании приняли участие заместитель руководителя А.В. Васин, начальник контрольного отдела С.И. Аксенов, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Р.А. Хасанова.
В своем выступлении «Взаимодействие налоговых органов с кредитными организациями в рамках мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем», Сергей Аксенов отметил, что одним из основных способов легализации таких доходов является осуществление незаконных финансовых операций с использованием расчетных счетов, открываемых в коммерческих банках фирмами-однодневками. В связи с этим реализация положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» требует тесного взаимодействия налоговых органов и кредитных организаций.
Между ГУ Банка России и УФНС России по Новосибирской области достигнута договоренность о взаимодействии по ряду вопросов, в частности: о предоставлении налоговыми органами в областное Управление Банка России сведений о действующих счетах организаций, прекративших свою деятельность и исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц; о выявленных схемах ухода от налогообложения с участием кредитных организаций; о кредитных организациях, которым налоговыми органами направлены сведения о фактах отсутствия их клиентов – юридических лиц по заявленным адресам, а также о непричастности отдельных физических лиц к деятельности зарегистрированных на них организаций. Под мерами реагирования кредитных организаций на данную информацию налоговые органы понимают рассмотрение вопроса о расторжении договоров с фирмами-однодневками, а также реально действующими организациями, не пожелавшими указать в ЕГРЮЛ свой фактический адрес.
Важную роль кредитных организаций в минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма отметил в своем выступлении заместитель руководителя окружного управления Росфинмониторинга С.Ю. Некрасов.
Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова проинформировала участников совещания о новых положениях законодательства о государственной регистрации юридических лиц, которые предоставляют более широкие возможности для предотвращения регистрации фирм-однодневок.
На совещании были подведены итоги работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, за первое полугодие 2013 года и поставлены задачи на период до конца года.