Дата публикации: 13.08.2019 13:41
Федеральной налоговой службой, как одним из надзорных органов, осуществляющим в соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, контроль за соблюдением организациями содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (далее – частный сектор) , Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а также контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, с целью повышения эффективности выявления схем преступлений в сфере ОД/ФТ, предлагается ознакомиться с результатами исследований типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, проведенными Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), размещенными на официальном сайте.
Типологические отчеты ЕАГ - https://eurasiangroup.org/ru/eag-typology-reports