Заседание рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в УФНС по Челябинской области

Дата публикации: 17.07.2013

17 июля 2013 года в г.Челябинске состоялось заседание рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям с участием представителей МРУ Росфинмониторинга по УФО, ГУ МВД и Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области по вопросам рассмотрения материалов в отношении 7 конкретных налогоплательщиков, повышения эффективности взаимодействия Росфинмониторинга, правоохранительных и налоговых органов, а также контрольных мероприятий по вопросам вывода денежных средств в теневой сектор экономики и предупреждению правонарушений при осуществлении сомнительных финансовых операций кредитными учреждениями и их клиентами.