РУС ENG

Контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 75 «О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе» на ФНС России возложены полномочия по осуществлению контроля за исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Объектами контроля со стороны ФНС России являются организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Указанные полномочия позволяют должностным лицам ФНС России и её территориальных органов проводить проверки исполнения организациями Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае необходимости привлекать к проведению проверок специалистов, запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлекать к административной ответственности проверяемых лиц за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Инструкции по работе с порталом Росфинмониторинга


Документы

О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер
18.03.2019

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями
18.03.2019

О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18.03.2019

Все документы по теме