Ваш регион Выберите регион по карте
Введите первые буквы или номер региона, выберите из списка или на карте.
A- A A+

Валютный контроль

Раздел I. Федеральные законы 

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание
на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий
по контролю

1.

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Резиденты и нерезиденты

 

статьи 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28

 Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

Наименование документа (обозначение)

Сведения
об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание
на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается

при проведении мероприятий
по контролю

1.

Правила представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации

постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819

 

Юридические лица - резиденты и индивидуальные предприниматели - резиденты

 

пункты  3-12

2.

Правила представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации

 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1365

 

Физические лица – резиденты

 

 

пункты  2-11

  Раздел III. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации 

Наименование документа (обозначение)

Сведения
об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание
на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий
по контролю

1.

Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением

инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И

Нерезиденты и резиденты, являющиеся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), физические лица – индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

В полном объеме



Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.
Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите сюда.