Заместитель руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Слабенко принял участие в рабочей встрече по вопросам противодействия преступлениям в банковской сфере

Встреча прошла в прошлую пятницу, 06.03.2020, в г.Екатеринбурге по инициативе Уральского главного управления Банка России. Участниками встречи были представители Управлений Федеральной налоговой службы регионов, входящих в состав Уральского  федерального округа.

Темой обсуждения участников встречи были вопросы предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации  по ведению Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), соблюдения сроков актуализации сведений ЕГРЮЛ при реорганизации юридических лиц, взаимодействия подразделений ФНС России с территориальными учреждениями Банка России по вопросам нарушений правил осуществления наличных расчетов, противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, операциям по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации. 

Кроме теоретических вопросов особый интерес вызвало обсуждение проблемных вопросов применения мер противодействия нарушениям в банковской сфере и примеров судебной практики.